A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta quinta-feira (23), a segunda fase da Operatio Infidelitas, que investiga um sofisticado esquema de fraude bancária responsável pelo desvio de mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial de uma agência bancária. A ação é conduzida por equipes da 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
Polícia Civil Desmantela Esquema de Fraude Bancária
Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, sendo todos os mandados de prisão na capital paulista — entre os alvos está um advogado. As diligências ocorrem em dez endereços na cidade de São Paulo, seis na região metropolitana, um na região de Piracicaba e outros seis no estado de Goiás, com apoio das autoridades locais. A operação mobiliza 55 policiais, distribuídos em 29 equipes.
“Fomos procurados por uma instituição financeira após um desvio de R$ 14 milhões, então iniciamos as investigações para descobrir quais eram as conexões, quem eram os beneficiários. Na primeira fase da operação, identificamos dois alvos e apreendemos aparelhos. As investigações continuaram e hoje deflagramos mais uma fase para desarticular essa organização criminosa”, afirmou o delegado Christian Nimoi, da 4ª DCCiber.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria conseguido acesso irregular a credenciais corporativas da empresa vítima, com indícios de conluio interno e uso de técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital dos responsáveis pela conta. Após o controle do sistema, os valores foram rapidamente pulverizados por meio de transferências via TED, PIX e emissão de boletos.
Na primeira fase da operação, foram cumpridos quatro mandados de busca em endereços ligados a dois investigados, quando foram apreendidos dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie. A análise do material revelou a existência de uma estrutura criminosa complexa, voltada tanto à prática de fraudes bancárias quanto à lavagem de dinheiro, com atuação interestadual.
Nesta nova etapa, o objetivo é desarticular o esquema, aprofundar a coleta de provas e apreender bens adquiridos com recursos ilícitos. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e dimensionar o alcance total dos prejuízos.
Fonte: Assessoria Comunicação Governo de São Paulo